爱沙尼亚金融牌照,爱沙尼亚数字货币牌照MTR 
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爱沙尼亚金融牌照

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  • 数字货币牌照
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 爱沙尼亚是世界首个以国家名义发行ico,对加密货币监管开放,政府计划发行一个由国家背书的数字加密货币。是目前唯一一个如此实施的国家。越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易。
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  爱沙尼亚数字货币牌照+钱包牌照申请

  一、为什么那么多人选择申请爱沙尼亚金融牌照(数字货币牌照+钱包牌照)?

  爱沙尼亚位于波罗的海东岸,诞生了Skype、Playtech、TransferWise、Taxify四家估值十亿美元以上的独角兽公司,由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。

  爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。

  最值得关注的是2007年爱沙尼亚推行的数字化公民计划,使爱沙尼亚成为区块链最有吸引力的国家之一。

  爱沙尼亚是世界首个以国家名义发行ico,对加密货币监管开放,政府计划发行一个由国家背书的数字加密货币,因这项计划在欧洲中央银行的高压下缩小范围。目前的计划是将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。欧盟议会通过的第五次反洗钱指令(AMLD 5),用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家,也是目前唯一一个如此实施的国家。越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易。

爱沙尼亚金融牌照.jpg

  监管机构

  与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是,大多数官员都会讲英语和俄语。

  立法

  目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。

  爱沙尼亚金融监管局称,如果适用,令牌可能被归类为证券,因为其发生的风险远低于美国或新加坡的风险。这就是开展加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。

  爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放,被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡,该卡允许所有州政府服务,并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。

  税收政策及投资环境

  按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和

  加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

  二、选择卓信企业申请爱沙尼亚数字货币牌照MTR的服务内容

  1、我们协助客户:

  尽职调查与KYC;

  设立公司;

  资质及风险评估;

  运作方案评估;

  金融工具测试(FIT);

  递交申请并完成其他简单要求

  ·准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

  ·准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotteenus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

  ·公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);

  ·在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;

  ·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;

  ·协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付);

  2、我们可以申请 2 种加密货币牌照:

  • 向法定货币交换虚拟(加密)货币的服务提供商 / Providers of a service of exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency

  官方活动许可证,包括将法令交换加密,加密到命令和加密到加密的服务。 当提供诸如佣金服务之类的交易时,它就变成了交换服务。此外,大多数面向 ICO 的公司都将受益于此法律合规许可。

  • 虚拟(加密)货币钱包服务的提供商 / Providers of a virtual (crypto) currency wallet service

  钱包是基于公钥加密的数字离线(冷钱包)和在线工具(热钱包),用于安全地发送和接收加密货币。许可证涵盖创建或保留私人钱包密钥的服务,而资金属于用户而不属于服务提供商。

  两个加密货币牌照均由爱沙尼亚金融情报室(FIU)颁发,可单独或一起申请。 卓信企业的法律团队可以协助您获取加密货币交换和钱包服务的牌照,并代表您准备所有必需的法律合规性文档和管理流程。注册公司并获得牌照的整个程序可以远程执行,无需访问爱沙尼亚,完成整个过程大概需要30天时间。

  三、申请爱沙尼亚金融牌照细节

  A 设立爱沙尼亚公司

  A1 公司设立方案一,通过股东申请电子居留卡进行注册

  A2 公司设立方案二,通过我司直接提供当地快速通过注

  B 公司注册可选服务

  B1 注册地址 Registered officeaddress;

  B2 当地联络人

  B3 银行开户协助

  B4 增值税登记申请(营业额大于 40000 欧元时,则需要申请 VAT)

  C 爱沙尼亚数字货币牌照申请

  C1 公司登记的政府费用 State fee for company registration;

  C2编写和提交加密许可证的应用程序 Preparation and submissionthe application for the cryptocurrencylicenses

  C3与虚拟货币交换虚拟货币的服务 service of exchanging a virtualcurrency against a fiatcurrency

  C4 虚拟货币钱包服务提供商 provider of a virtual currency wallet service

  C5起草《洗钱和恐怖融资预防法》所要求的第一版内部规则 Drafting the first version of internal rules required by the MoneyLaundering andTerrorist Financing PreventionAct;

  C6起草《国际制裁法》规定的第一种内部规则 Draftingthefirst version of internal rules required by the International SanctionsAct;

  C7收 集 客 户 资 料 Collecting required documents from the client;

  C8向经济活动登记机关提交申请书的国家费用 State fee for submitting the application to the Register of Economic Activities.

  注:

  1、如营业额大于40000欧元时,则需要申请VAT;

  2、如公司董事均是欧盟外成员,需指定公证处/律所等专职人员担任公司的联络人。

  3.工签:爱沙尼亚公司实际运营 5 个月后,公司董事可以申请工作签证。如是特殊人才,需要提供特殊人才证明;董事的工资收入不得低于三倍当地平均工资。

  D 爱沙尼亚公司注册流程

  如何申请爱沙尼亚的电子居留卡:

  1. 文件 A) 身份证复印件 B) 护照式数码照片 C) 意向声明

  2. 提交申请 - 支付政府费用,然后等确认电邮。

  3. 检查申请 - 爱沙尼亚警察和移民局进行背景调查。完成该过程后,通过电子邮件通知您。 过程:6-8 周

  4. 拿起 e-Residency 套件 A) 在您的应用程序中选择的位置收集 e-Residency 套件 B) 带上您提交的身份证 C) 提交指纹

  客户必须在可用的接送地点领取他的 e-Residency 套件。 如果他的国家没有接送地点,我 们可以在另一个国家安排接快递服务。 请确保所选的位置客户有权进入。客户需要预留 一个可接受文件的地址,如没有,可以选用快递邮寄。

  如何注册爱沙尼亚公司:

  最低股东人数: 1

  最低董事人数:1

  最低缴足股本:2500EUR(可以推迟付款)

  1. 核验企业的名称是否可用。

  2. 获取爱沙尼亚的地址和联系人。

  3. 在公司注册门户网站注册公司。通过门户网站可以付政府费用。然后也应该汇入股本, 或选择推迟汇入股本。

  4. 您提交的申请将在最长一个工作日内进行审核。任何通知都将通过电子邮件发送。

  5. 由于商业范围,则必须获得相关许可证。在经济活动登记册(Register of economic activities)网站上可以找到信息。

  6. 银行开户: 有可能在去爱沙尼亚之前申请银行开户和收到银行的最终决定。过程:到 30 工作日。银行确认能开户的话,客户就要安排去爱沙尼亚签署银行文件。

  7. VAT (增值税号)。

  卓信企业有申请爱尼亚数字金融牌照经验丰富,能帮助客户履行金融牌照业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。

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